Na manhã desta terça-feira (3), a Polícia Federal, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público da Bahia, deflagrou a Operação Voluta. A ação visa cumprir mandados judiciais relacionados a uma investigação que apura crimes de lavagem de dinheiro provenientes do contrabando de cigarros oriundos do Paraguai. [ASSISTA AO VÍDEO NO FINAL DA MATÉRIA]
Foram executados oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus.
As investigações começaram em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, o que levou à descoberta de um esquema criminoso estruturado para importar ilegalmente o produto e esconder os lucros obtidos.
Durante a apuração, os investigadores detectaram movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos suspeitos, além do uso de “laranjas”, empresas de fachada e aquisição de bens com indícios de ocultação da origem ilícita dos recursos.
No cumprimento dos mandados, foram recolhidos documentos, mídias e aproximadamente 130 caixas de cigarros contrabandeados.
Os alvos da operação poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, entre outras infrações que possam surgir no decorrer do inquérito.
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